反洗錢崗面議
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時間:2022-11-21
公司名稱：深圳某證券公司
工作地點：深圳
職位描述：
1、負責(zé)根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，建立、完善公司反洗錢制度體系，組織、推動和監(jiān)督全公司反洗錢工作開展；
2、負責(zé)開展洗錢風(fēng)險自評估工作，持續(xù)識別公司整體以及各業(yè)務(wù)中的洗錢風(fēng)險，根據(jù)風(fēng)險識別情況優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；
3、負責(zé)組織和實施客戶身份識別、洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理，進行反洗錢監(jiān)控名單管理；開展洗錢或恐怖融資的可疑交易監(jiān)測、分析和報告工作；按要求報送各類反洗錢報告；
4、負責(zé)反洗錢管理系統(tǒng)的建設(shè)和完善；
5、組織開展反洗錢宣傳與培訓(xùn)工作；
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、國內(nèi)外重點院校碩士研究生及以上學(xué)歷，法律、金融、IT、財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè)；
2、具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗；具有反洗錢工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3、具備期貨從業(yè)資格，熟悉反洗錢法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，掌握履職必需的反洗錢知識和技能；
4、工作細致、認真、有責(zé)任心，具有較強的文字撰寫能力，較強的溝通協(xié)調(diào)以及語言表達能力，具有良好的團隊合作精神。
